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    如何辨別以“區塊鏈”等名義非法集資

    時間:2021-06-24 08:25    來源:十堰日報  字體:  打印  播報

    如何辨別以“區塊鏈”“虛擬貨幣”等名義非法集資?可參考以下幾點:

    一、網絡化、跨境化明顯。依托互聯網進行交易,利用網上支付工具收支資金,風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站,實質面向境內居民開展活動,并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱,獲得了境外優質“區塊鏈”項目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監管和追蹤難度很大。

    二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人開展宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以 ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號以 IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。

    三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動以“金融創新”為噱頭,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。(市地方金融工作局供稿)

    ( 責任編輯:徐蕊    新聞報料:8110110    版權聲明

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